公告日期：2024-06-06

辽宁时代万恒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月 28 日

大连

目 录

一、2023 年年度股东大会议程...... 2
二、股东大会会议材料 ...... 4

1、2023 年度董事会工作报告 ...... 4

2、2023 年度监事会工作报告......4

3、2023 年度财务决算报告 ...... 6

4、2024 年度财务预算方案 ...... 8

5、2023 年度利润分配预案 ...... 9

6、2023 年年度报告及摘要 ...... 9

7、关于支付 2023 年度审计费用的议案 ...... 10

8、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案 ...... 10

辽宁时代万恒股份有限公司

2023年年度股东大会议程

现场会议时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2024 年 6 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主 持 人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号 议案

1 2023 年度董事会工作报告

2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年度财务决算报告

4 2024 年度财务预算方案

5 2023 年度利润分配预案

6 2023 年年度报告及摘要

7 关于支付 2023 年度审计费用的议案

8 关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案

二、 听取独立董事 2023 年度述职报告
三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
四、 监票人公布现场表决结果
五、 公布现场投票及网络投票结果
六、 宣读股东大会决议
七、 见证律师宣读股东大会见证意见
八、 到会董事签署股东大会决议
九、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

2023 年年度股东大会

会 议 材 料 之一

2023 年度董事会工作报告

（见本会议材料六《2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”）

2023 年度监事会工作报告

2023 年年度股东大会

会 议 材 料 之二

公司监事会 2023 年度工作报告如下：
一、监事会日常工作

本年度共召开监事会会议五次（第八届监事会第四至八次会议），主要情况如下：

（一）2023 年 1 月 16 日召开第八届监事会第四次会议，审议并
通过《关于向大连证监局报送整改情况报告的议案》。

(二)2023 年 4 月 7 日召开第八届监事会第五次会议，审议并通
过如下事项：

1、2022 年度监事会工作报告；

2、公司 2022 年度利润分配预案；

3、关于计提资产减值准备的议案；

4、公司 2022 年年度报告及摘要；

5、公司 2022 年度内部控制评价报告；

以上第 1、2、4 项议案需提交股东大会审议，已获公司 2022 年
年度股东大会审议通过。

（三）2023 年 4 月 20 日召开第八届监事会第六次会议，审议并
通过《公司 2023 年第一季度报告》。

（四）2023 年 8 月 21 日召开第八届监事会第七次会议，审议并
通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

（五）2023 年 10 月 30 日召开第八届监事会第八次会议，审议
并通过《公司 2023 年第三季度报告》。

二、监事会意见

依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如下：

1、报告期初，公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于 2022 年内已完成非经营性资金占用清偿工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。