公告日期：2024-04-30

青海华鼎实业股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

二○二四年五月十日

会议议程

召开方式：现场与网络投票相结合

召集人：公司第八届董事会

主持人：董事长王封

现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10 时

召开地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼）

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份

2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员

3．介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案一、2023 年度董事会工作报告

议案二、2023 年度监事会工作报告

议案三、2023 年度独立董事述职报告

议案四、2023 年度财务决算报告

议案五、2023 年度利润分配方案

议案六、关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

议案七、关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案

议案八、关于 2024 年度银行综合授信额度的议案

议案九、关于修订《公司章程》的议案

议案十、关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬和津贴的议案
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决

六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

释 义

在本会议资料中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

青海重型 指 青海重型机床有限责任公司

溢峰科技 指 青海溢峰科技投资有限公司

十样锦 指 安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）

“青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司

华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司

华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司

广东精创 指 广东精创机械制造有限公司

聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司

广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司

重型机械 指 青海重型机械制造有限公司

广州亿丰 指 广州亿丰企业管理有限公司

立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

议案一:

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会基本情况

报告期内，公司完成了董事会的改选和增补工作。现公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。具体为：董事长王封，董事牛月迁、李祥军、吴伟、刘海旺、程华，独立董事李正华、张斌、薛玮。

因于世光先生于2023年2 月21 日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会的相关职务；董事王展鸿先生于2023年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事任职，董事陈文才先生先生
于 2023 年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事任职，同时王展鸿先
生辞去董事会战略委员会委员、陈文才先生辞去董事会薪酬与考核委
员会委员。于 2023 年 3 月 1……
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