公告日期：2024-08-16

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-059
陕西建工集团股份有限公司

关于受让控股子公司少数股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：陕西建工集团股份有限公司拟以自有资金 50,833.13 万元
受让长安汇通资产管理有限公司所持陕西建工第六建设集团有限公司 44.0789%股权

本次交易不构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组

本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议

一、交易概述

（一）前次市场化债转股概述

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 9 日、
2021 年 12 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议及 2021 年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于部分子公司开展债转股业务的议案》。其中，引入长安汇通资产管理有限公司（以下简称“汇通资管”）以货币方式对陕西建工第六建设集团有限公司（以下简称“陕建六建”）增资 5 亿元开展债转股业务，增资完
成后汇通资管持有陕建六建 44.0789%股权。详见公司 2021 年 12 月 10 日披露于
上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》（公告编号：2021-106）。

其中，相关分红及退出方式安排如下：

1.利润分配

在投资方持有所投资标的公司的股权期间，自交割日次年起标的公司至少于每个年度召开股东会按照协议约定方式在可分配利润金额范围内进行一次利润分配，以现金形式向股东分配利润，当年利润分配比例以具体协议为准（如股东
会未通过利润分配决议，不构成公司和目标公司违约）。

2.退出方式

公司积极推动具备相应资格和条件的上市公司以可转债或股权置换方式收购投资方持有的目标公司全部股权，若投资方不同意的，目标公司控股股东或其指定的第三方有权收购投资方持有的目标公司全部股权。

（二）本次交易概述

根据前次增资协议约定，同时为进一步提高对控股子公司控制权，经友好协商，公司拟以自有资金 50,833.13 万元受让汇通资管所持陕建六建 44.0789%股权，受让完成后，公司将持有陕建六建 100%股权。

2024 年 8 月 14 日，交易各方签订了《股权转让协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议，本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易尚需按照有关规定向陕西省人民政府国有资产监督管理委员会报请批准。

二、交易对方情况介绍

公司名称：长安汇通资产管理有限公司

统一社会信用代码：91610133MAB0JRPX30

成立时间：2020 年 8 月 21 日

注册地：西安曲江新区雁翔路 3001 号华商文化传媒中心 2 号楼 901-48

主要办公地点：陕西省西安市高新区唐延路 69 号陕西国际体育之窗 3 号楼
法定代表人：陶峰

注册资本：100,000 万元人民币

主营业务（经营范围）：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；股权投资；财务咨询；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：长安汇通集团有限责任公司持有其 100%股权

主要财务数据：2023 年末，汇通资管资产总额 918,475.06 万元，净资产
382,480.88 万元；2023 年度营业收入 3,856.76 万元，净利润 3,851.84 万元；
2024 年 6 月末，资产总额 901,407.6 万元，净资产 389,945.27 万元；2024 年 1-

6 月营业收入 1,462.06 万元，净利润 10,984.85 万元。

汇通资管除曾与下属子公司共同设立公司外,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。汇通资管不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

公司名称：陕西建工第六建设集团有限公司

统一社会信用代码：91610000220523751W

成立时间：1985……
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