陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-17
证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2024-060
陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于
2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩
正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议
通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:
审议通过《关于公司总部职能部室优化调整工作方案》
为进一步加强公司管控体系建设,同意本次总部职能部室优化调整工作方案。
本议案已经第八届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
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