公告日期：2024-04-30

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-006
南京商贸旅游股份有限公司

第十届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十四次董
事会于 2024 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，副董事长陈军先生、董事方红渊女士、独立董事吴劲松先生因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十届二十四次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以
下议案：

一、《2023 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次工作会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《南京商旅 2023 年年度报告》及摘要。

二、《2024 年第一季度报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次工作会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《南京商旅 2024 年第一季度报告》。

三、《2023 年度董事会报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、《2023 年度总经理工作报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

五、《2023 年度财务决算报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

六、《2023 年度利润分配预案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 34,139,273.60 元，2023 年末母公司未分配利润为-503,780,584.23 元。

鉴于母公司 2023 年末未分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

详见同日披露的《南京商旅关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

七、《2023 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次工作会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《南京商旅 2023 年度内部控制评价报告》。

八、《2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计工作计划》（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次工作会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、《关于董事长 2023 年度薪酬的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会确认董事长 2023 年度薪酬为 60.19 万元。前董事长徐德健先生于

2023 年 8 月退休离任，实际领取 2023 年度薪酬 40.13 万元。总经理沈颖女士自
2023 年 8 月起兼任公司董事长，2023 年全年按照总经理职务领取薪酬，不再另外领取董事长职务薪酬。

十、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》（表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，董事长沈颖、董事张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬，回避了表决）

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬分别为：董事长、总经理沈颖女士 61.05 万元、董事、副总经理张金源先生 48.15 万元、董事会秘书、财务总
监马焕栋先生 48.25 万元、副总经理袁一骏先生 4.01 万元（袁一骏先生 2023
年 11 月 22 日起担任公司副总经理）。

十一、《关于经理层成员签订 2024……
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