公告日期：2024-08-13

南京商贸旅游股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 8 月 21 日

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2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......32024年第一次临时股东大会议案一：关于变更会计师事务所的议案……………… 42024年第一次临时股东大会议案二：关于申请注册发行中期票据的议案………… 82024 年第一次临时股东大会议案三：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的
议案...... 112024 年第一次临时股东大会议案四：关于选举第十一届董事会董事的议案…… 142024 年第一次临时股东大会议案五：关于选举第十一届董事会独立董事的议案 172024 年第一次临时股东大会议案六：关于选举第十一届监事会监事的议案…… 19

南京商贸旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知事项通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；每个股东的发言一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。公司将通过上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、监事时，实行累积投票制。即公司股东大会选举董事（包括独立董事）、监事时，股东所持有表决权的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事总人数、监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数、监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事、监事，也可以分散投票给数名候选董事、监事，但每位股东所投的董事、监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额。

南京商贸旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2024 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 21 日 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长沈颖女士
见证律师：上海市锦天城（南京）律师事务所律师
会议议程：
第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果；第二项：（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

（2）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》；

（3）审议《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；

（4）审议……
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