公告日期：2024-04-30

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-32
广西梧州中恒集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 17

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,053,456,334

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.6150
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，现场出席 5 人，副董事长倪依东先生，独立董事陈道峰
先生、龚行楚先生因工作原因以通讯方式出席会议；

2. 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3. 公司董事会秘书王祥勇先生出席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘
要）》；

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069

2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

3. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069

4. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；
审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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