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公告日期:2024-08-06
证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2024-63
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第十届监事会第九次会议通知和议案材料于2024年7月30日以电子邮件的方式发出,
会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号
办公楼会议室召开,监事会主席刘明亮先生以通讯方式参加并主持会议。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席 2023 年度绩效奖金的议案》。
根据《中恒集团董事、监事薪酬管理制度》,公司对监事会主席的 2023 年度绩效奖金进行测算,核定其年度绩效奖金为 80,000 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会主席刘明亮先生因与审议事项存在利害关系,回避表决。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
三、备查文件
中恒集团第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
(以下无正文)
(此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》盖章页)
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 6 日
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