公告日期：2024-09-11

广西梧州中恒集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会议案

2024 年 9 月 20 日

议案目录

序号 议案名称 页码

议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席

2023 年度绩效奖金的议案 2

议案 2 广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所

的议案 3

议案 3 广西梧州中恒集团股份有限公司关于废止<中恒集团控股股东、

实际控制人行为规范>的议案 7

议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司

关于核定中恒集团监事会主席 2023 年度绩效奖金
的议案

各位股东及股东代表：

根据 广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度等相关规定，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）对监事会主席刘明亮先生的 2023 年度绩效奖金进行测算，核定其年度绩效奖金为 80,000 元。

本议案已经公司于 2024 年 8 月 2 日召开的第十届监事会第
九次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2024 年 9 月 20 日

议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司

关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2024 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通
过 广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的议案，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座8 层
首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，
注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业
务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止 2024 年6 月30日的近三年度因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管
措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监
管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项……
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