公告日期：2024-08-08

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-062

广汇能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,618

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,782,211,198

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 42.8293
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：副董事长闫军、董事李圣君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学及蔡镇疆以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事会主席刘光勇、监事王毅及陈瑞忠以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事、总经理蔺剑，副总经理刘常进，副总经理兼财务总监马晓燕，副总经理于永鑫及法务总监徐云现场出席会议；安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 议案名称：广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回

购股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,781,541,073 99.9759 498,090 0.0179 172,035 0.0062

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,781,453,573 99.9728 448,290 0.0161 309,335 0.0111

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,781,405,173 99.9710 523,390 0.0188 282,635 0.0102

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,781,083,773 99.9595 799,990 0.0287 327,435 0.0118

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资

金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,781,429,473 99.9719 509,690 ……
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