公告日期：2024-08-31

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-039
北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“首旅酒店”）
第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 11 时以通讯方式召开，
公司三名监事张艳钊、杨烨、吕晓萍出席会议，会议经投票表决,全票一致通过以下四项议案：

1. 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年半年
度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司 2024 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司监
事会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，监事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司<监事会议事规则>》第一、二、三、四、五、七、九、十一、十三、十四、十八、十九条内容，具体修订情况如下:

原文 拟修订

第一条 宗旨 第一条 宗旨

为进一步规范北京首旅酒店（集 为进一步规范北京首旅酒店（集

团）股份有限公司（以下称“本公司” 团）股份有限公司（下称“本公司”或或“公司”）监事会的议事方式和表决 “公司”）监事会的议事方式和表决程程序，促使监事和监事会有效地履行监 序，促使监事和监事会有效地履行监督督职责，完善公司法人治理结构，根据 职责，完善公司法人治理结构，根据《中《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 华人民共和国公司法》（下称“《公司
准则》及《北京首旅酒店（集团）股份 法》”）、《中华人民共和国证券法》（下有限公司章程》（以下称“公司章程”） 称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》
等有关规定，制订本规则。 及《北京首旅酒店（集团）股份有限公
司章程》（下称“《公司章程》”）等有关
规定，制订本规则。

第二条 监事会成员 第二条 监事会成员

公司监事会由不少于 3 名监事组 公司监事会由 3 名以上监事组成，
成，监事会设主席 1 人。监事会主席由 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体
全体监事过半数选举产生。 监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比例
比例的公司职工代表，其中职工代表的 的公司职工代表，其中职工代表的比例比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公由公司职工通过职工代表大会、职工大 司职工通过职工代表大会、职工大会或
会或者其他形式民主选举产生。 者其他形式民主选举产生。

第三条 监事会任期 第三条 监事会任期

监事每届任期 3 年。股东代表担 监事每届任期 3 年。股东代表担任
任的监事由股东大会选举和罢免；职工 的监事由股东会选举和罢免；职工代表

代表担任的监事由公司职工民主选举 担任的监事由公司职工民主选举和罢和罢免。监事任期届满，连选可以连任。 免。监事任期届满，连选可以连任。
监事可以在任期届满以前提出辞 监事可以在任期届满以前提出辞
职。监……
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