公告日期：2024-08-31

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减 ......2
第三节 股份转让 ......3
第四节 股份回购 ......4
第四章 股东和股东会......4
第一节 股东......4
第二节 股东会......6
第三节 股东会提案 ......11
第四节 股东会决议 ......12
第五节 关联交易和对外担保 ......15
第五章 党的委员会......16
第一节 机构设置 ......16
第二节 公司党委职权 ......16
第六章 董事会 ......17
第一节 董事......17
第二节 董事会......20
第三节 董事长和董事会秘书 ......22
第四节 独立董事......23
第七章 总经理 ......24
第八章 监事会 ......26
第一节 监事......26
第二节 监事会......26
第三节 监事会决议 ......27
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......27
第一节 财务和会计 ......27
第二节 内部审计 ......30
第三节 会计师事务所的聘任 ......30
第十章 通知和公告......30
第一节 通知......31
第二节 公告......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31

第一节 合并、分立、增资和减资 ......31
第二节 解散和清算 ......32
第十二章 修改章程 ......34
第十三章 附则 ......34

第一章 总则

1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

1.2 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北京市人民政府办公厅“京政办函[1999]14 号”文件批准，以发起设立方式设立；在北京市工商行
政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：11520068。公司于 2017 年 6 月 20 日
取得新营业执照，统一社会信用代码为 911100007002172436。

1.3 公司于 2000 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人民
币普通股 7,000 万股，于 2000 年 6 月 1 日在上海证券交易所上市。

1.4 公司注册名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司，英文名称：BTG Hotels(Group)Co., Ltd.。

1.5 公司住所：北京市西城区复兴门内大街 51 号 邮政编码：100031

1.6 公司注册资本为人民币 111,660.3126 万元。

1.7 公司营业期限自 1999 年 2 月 12 日至 2067 年 6 月 19 日。

1.8 公司董事长为公司法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

1.9 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律顾问。

1.12 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

1.13 公司依照《宪法》《中华人民共和国工会法》和有关法律、法规的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。

第二章 经营宗旨和范围

2.1 公司的经营宗旨：以改制为基础，以旅游经营为……
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