公告日期：2024-08-31

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-035
北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 9：00 以通讯
方式召开。本次会议的通知已于 8 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 10 名，10 名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。

公司 2024 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本项议案详见《公司关于修订<公司章程>的公告》临 2024-036 号，修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

董事会根据最新《公司章程》的修订内容，对公司原《股东大会议事规则》进行大部分章节的多处较大幅度的修订，修订后的《公司股东会议事规则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，董事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司<董事会议事规则>》，具体调整如下：

原文 拟修订

为进一步完善公司法人治理结 为进一步完善公司法人治理结

构，更好地规范北京首旅酒店（集团） 构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 股份有限公司（下称“公司”）董事会事会的召开、议事、决议等事项，确 的召开、议事、决议等事项，确保董保董事会的工作效率和科学决策，根 事会的工作效率和科学决策，根据《中据《中华人民共和国公司法》《中华人 华人民共和国公司法》《中华人民共和民共和国证券法》和《北京首旅酒店 国证券法》和《北京首旅酒店（集团）（集团）股份有限公司章程》（以下简 股份有限公司章程》（下称“《公司章称“《公司章程》”）等制订本议事规则。 程》”）等制订本议事规则。

第二章 董事会的召开 第二章 董事会的召开

第十二条 董事会会议由董事长 第十二条董事会会议由董事长
依法召集并主持，董事长因故不能履 依法召集并主持，董事长因故不能履行职务时，由副董事长召集并主持； 行职务时，由副董事长召集并主持；董事长和副董事长均不能出席并主持 董事长和副董事长均不能出席并主持会议的，由半数以上的董事共同推举 会议的，由过半数的董事共同推举一
一名董事负责召集并主持会议。 名董事负责召集并主持会议。

第十五条董事连续两次未能亲自 第十五条董事连续两次未能亲自
出席，也不委托其他董事出席董事会 出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 会议，视为不能履行职责，董事会应
当建议股东大会予以撤换。 当建议股东会予以撤换。

第十六条 会议召开方式。 第十六条 会议召开方式：

董事会会议以现场召开为原 董事会会议以现场召开为……
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