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公告日期:2024-08-31
股票代码:600258 股票简称:首旅酒店 编号:临 2024-035
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)
第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日(星期五)上午 9:00 以通讯
方式召开。本次会议的通知已于 8 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 10 名,10 名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案:
一、以赞成 10 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
公司 2024 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn;
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以赞成 10 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本项议案详见《公司关于修订<公司章程>的公告》临 2024-036 号,修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、以赞成 10 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
董事会根据最新《公司章程》的修订内容,对公司原《股东大会议事规则》进行大部分章节的多处较大幅度的修订,修订后的《公司股东会议事规则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
四、以赞成 10 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定,董事会拟根据《公司章程》的修订,同步修订《公司<董事会议事规则>》,具体调整如下:
原文 拟修订
为进一步完善公司法人治理结 为进一步完善公司法人治理结
构,更好地规范北京首旅酒店(集团) 构,更好地规范北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董 股份有限公司(下称“公司”)董事会事会的召开、议事、决议等事项,确 的召开、议事、决议等事项,确保董保董事会的工作效率和科学决策,根 事会的工作效率和科学决策,根据《中据《中华人民共和国公司法》《中华人 华人民共和国公司法》《中华人民共和民共和国证券法》和《北京首旅酒店 国证券法》和《北京首旅酒店(集团)(集团)股份有限公司章程》(以下简 股份有限公司章程》(下称“《公司章称“《公司章程》”)等制订本议事规则。 程》”)等制订本议事规则。
第二章 董事会的召开 第二章 董事会的召开
第十二条 董事会会议由董事长 第十二条董事会会议由董事长
依法召集并主持,董事长因故不能履 依法召集并主持,董事长因故不能履行职务时,由副董事长召集并主持; 行职务时,由副董事长召集并主持;董事长和副董事长均不能出席并主持 董事长和副董事长均不能出席并主持会议的,由半数以上的董事共同推举 会议的,由过半数的董事共同推举一
一名董事负责召集并主持会议。 名董事负责召集并主持会议。
第十五条董事连续两次未能亲自 第十五条董事连续两次未能亲自
出席,也不委托其他董事出席董事会 出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应 会议,视为不能履行职责,董事会应
当建议股东大会予以撤换。 当建议股东会予以撤换。
第十六条 会议召开方式。 第十六条 会议召开方式:
董事会会议以现场召开为原 董事会会议以现场召开为……
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