公告日期:2024-04-23
证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临 2024-022
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于减少注册资本、增加经营范围以及
修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
19 日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于减少注册资本、增加
经营范围以及修订<公司章程>部分条款的议案》,上述议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登
记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如
下:
一、减少注册资本情况
公司于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议、2024
年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的议案》。截至 2024 年 4 月 1 日,公司完成本次回购,总计回购股份 40,128,600
股,根据回购股份方案用于减少注册资本,公司总股本则会相应减少。公司已于
2024 年 4 月 3 日向中国登记结算有限责任公司注销 40,128,600 股(详见公告
2024-013)。
公司股权变动情况如下:
本次回购前 本次回购股份总数 本次注销后
股份类别 股份数 比例 本次注销股份 本次不注销股份 股份数 比例
(股) (%) (股) (股) (股) (%)
有限售股份 0 0 0 0 0 0
无限售股份 1,375,181,566 100 40,128,600 0 1,335,052,966 100
股份总数 1,375,181,566 100 40,128,600 100 100
二、经营范围变更情况
因公司氢能业务发展的需要及经营管理上的考量,公司计划对经营范围的相关内容进行更新,具体调整如下:
变更前公司经营范围为:一般项目:照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;照明器具生产专用设备制造;照明器具生产专用设备销售;电气设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;标准化服务;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;家用电器制造;五金产品制造;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;厨具卫具及日用杂品批发;风机、风扇销售;工程管理服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
变更后公司增加经营范围为:新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;软件开发;软件销售;工业设计服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《阳光照明公司章程》有关条款进行修订,具体修改如下:
序号 原章程条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
137,518.1566 万元。 ……
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