公告日期：2024-05-18

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

材

料

二零二四年五月

目 录

1、股东大会会议须知...... 3
2、会议议程...... 43、会议议案

3-1、审议《2023年度董事会工作报告》...... 5
3-2、审议《2023年度监事会工作报告》...... 8
3-3、审议《2023年年度报告全文及摘要》...... 10
3-4、审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》...... 11
3-5、审议《2023年度利润分配方案》...... 13
3-6、审议《关于董事、监事年度薪酬的议案》...... 14
3-7、审议《关于公司2024年度对外担保计划的议案》...... 15
3-8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》...... 17
3-9、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》...... 203-10、审议《关于减少注册资本、增加经营范围以及修改<公司章程>部分条款的议
案》...... 21
3-11、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》...... 36
3-12、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》...... 37
3-13、审议《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》...... 38

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2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。如是累积投票的议案，股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

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二 O 二四年五月

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2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 24 日（周五）下午 13：30

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室会议议程：详见下表

序号 议程

1 宣布出席会议的股东及人员情况

2 2023 年年度股东大会须知

3 审议股东大会议案

4 回答股东提问

5 推选计票人和监票人

6 投票表决（统计票数）

7 宣读投票表决结果

8 宣读 2023 年年度股东大会决议

9 宣读法律意见书

10 宣布 2023 年年度股东大会结束

议案一

2023 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，同时按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等制度的规定，积极履行职责，对全体股东负责。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，全体董事均出席董事会会议，勤勉尽责地……
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