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公告日期:2024-05-25
证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2024-012
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分
召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 19 日
至 2024 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案。 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 √
3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案。 √
4 关于《2023 年度利润分配方案》的议案。 √
5 关于《2024 年度财务预算报告》的议案。 √
6 关于《2023 年年度报告及摘要》的议案。 √
7 关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器 √
工业集团附属企业 2024 年度日常关联交易预计情
况》的议案。
8 关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限 √
公司签订<日常关联交易协议>》的议案。
9 关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订 √
<金融服务协议>》的议案。
10 关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。 √
11 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案。 √
12 关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 √
序向特定对象发行股票》的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 15 日召开的八届十五次董事会、八届七
次监事会审议通过。相关内容详见公司 2024 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案:12
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、8、9
应回避表决的关联股东名称:内蒙古北方重工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
……
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