公告日期：2024-04-24

云南景谷林业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

公司在 2023 年度通过重大资产重组置入优质主业资产、关停多元化经营业务、合理配置经营资源、盘活不良资产、剥离亏损资产、降本增效等多项措施并举，有效扭转了经营颓势，公司的资产质量、财务状况、盈利水平及持续经营能力均得到大幅改善。

报告期内，公司实现营业收入 58,973.54 万元，较上年同期上涨 420.98%，
实现归属于上市公司股东的净利润 632.26 万元，较上年同期扭亏为盈。报告期内公司营业收入同比增幅较大，且归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要是因为较上年同期相比，唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）自 2023年 3 月起纳入公司合并报表范围。收购完成后，公司加强对汇银木业的投后管理，通过委派董事、监事及高级管理人员，并进一步建设内部控制管理机制、加强各项交易及信息披露合规管理等方式促进管理和融合，加强风险控制，提升公司整体管理水平，规范经营运作。汇银木业 2023 年度业绩完成情况良好，全年实现
营业收入 55,248 万元，净利润 4,784 万元，超额完成 2023 年的业绩对赌目标。
二、董事会工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效，具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议

会议审议并通过以下议案：

1、《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定
条件的议案》；

2、《关于本次重大资产购买方案的议案》；

3、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议
案》；

4、《关于本次重大资产购买不构成重组上市的议
案》；

5、《关于<云南景谷林业股份有限公司重大资产购
买报告书（草案）>及其摘要的议案》；

6、《关于公司与崔会军、王兰存、石家庄高新区京
保股权投资基金中心（有限合伙）、河北工业技术
改造发展基金中心（有限合伙）签署<股权转让框架
协议之补充协议>的议案》；

7、《关于公司与崔会军、王兰存签署<盈利预测补
偿协议>的议案》；

8、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提
示及填补回报措施的议案》；

9、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资
产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

第八届董事会 10、《关于公司股票价格波动是否达到<上海证券交
2023 年第一 2023 年 1 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重
次临时会议 月 13 日 组>相关标准的议案》；

11、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公
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