公告日期：2024-04-27

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-027
云南景谷林业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票构成关联交易暨签订
附条件生效的股份认购协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周大福投资
有限公司（以下简称“周大福投资”）拟认购公司向特定对象发行的 A
股股票不超过 22,556,390 股，且认购金额不超过人民币 30,000 万元
（含）。

周大福投资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，周大福投资认购公司本次发行股份构成关联交易。

公司本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和
中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

一、 关联交易概述

公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）用于补充流动资金和偿还有息负债。发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 22,556,390 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）。

周大福投资将以现金方式参与本次向特定对象发行 A 股股票的认购。周大福投资系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，周大福投资为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。

公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第八届董事会
2024 年第二次临时会议审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》、《关于公司与周大福投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等本次发行相关的议案，董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决。

本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

二、 关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：周大福投资有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：陈凯

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 29 层 07-08 室

注册资本：30,000 万美元

成立时间：2016 年 9 月 14 日

经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其所投资企业提供下列服务：１、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品、并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事公司及其关联公司、子公司生产产品的进出口、批发、佣金
代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否为失信被执行人：否

（二）控股权关系

截至本公告披露之日，周大福投资的股权结构图如下：

（三）最近一年及一期的财务数据

单位：万元

项 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

目 /2024 年 1-3 月 /2023 年度

资
产
总

额
负
……
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