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公告日期:2024-07-26
云南景谷林业股份有限公司
章程
(2024 年修订)
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四节 股权激励...... 7
第四章 股东和股东会 ......11
第一节 股东......11
第二节 股东会的一般规定...... 14
第三节 股东会的召集...... 16
第四节 股东会的提案与通知...... 17
第五节 股东会的召开...... 19
第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 利润分配...... 38
第三节 内部审计...... 41
第四节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 42
第一节 通知...... 42
第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 44
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附则 ...... 46
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经云南省人民政府云政复[1999]10 号文批准,由景谷傣族彝族自治县林业企业总公司(现已变更为:景谷兴创农业发展有限公司)、景谷傣族彝族自治县电力公司(已注销)、景谷傣族彝族自治县泰裕建材有限责任公司(现已变更为:景谷泰毓建材有限公司)、景谷傣族彝族自治县林业投资有限责任公司(现已变更为:景谷傣族彝族自治县林业投资有限公司)、景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司(现已变更为:普洱景谷力量生物制品有限公司)作为发起人,以发起方式设立;在云南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号码为:91530000709835283M。
第三条 公司于 2000 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向
社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,是公司向境内投资人发行的以人民币
认购的内资股,于 2000 年 8 月 25 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:云南景谷林业股份有限公司
英文全称:YUNNAN JINGU FORESTRY CO., LTD.
第五条 公司住所:云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路 201 号;邮政
编码:666499。
第六条 公司注册资本为人民币 12,980 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人,总经理辞任,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司变更法定代表人的,变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
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