公告日期：2024-07-26

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-050

云南景谷林业股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 7 月 25 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会 2024 年第四次临时会议及第八届监事会 2024 年第二次临时会议审议

通过了包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议
案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议
案》在内的修订相关公司内部规章制度的议案，现将相关制度修订情况公告如
下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的最新规定，并结合公司实际，对《公司章程》及《股东会议事规
则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关制度的相应条款进行了系
统性的梳理、修订和完善。

二、《公司章程》修订条款及具体修订内容

调整条款 修订前 修订后

第一章 总则

总经理为公司的法定代表人，总经
理辞任，视为同时辞去法定代表
人。

总经理为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法
第八条 定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

公司变更法定代表人的，变更登记
申请书由变更后的法定代表人签
署。

第三章 股份

公司股份的发行，实行公开、公 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股 平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。

第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位 行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当 或者个人所认购的股份，每股应当
支付相同价额。 支付相同价额。

公司股份总数为12,980万股，公司 公司股份总数为 12,980 万股，公司
第二十条 的股本结构为：普通股 12,980 万 的股本结构为：普通股 12,980 万
股。 股，每股面值为人民币 1 元。

公司不得为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供赠与、借款、担
保以及其他财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者
公司或公司的子公司（包括公司的 董事会按照公司章程或者股东会的
第二十一 附属……
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