公告日期：2024-07-27

云南景谷林业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 8 月

目 录

会议须知...... 1
会议议程...... 2
议案一 ...... 4

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案...... 4
议案二 ...... 8

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 8

议案三 ...... 10

关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案...... 10

议案四 ...... 11

关于公司《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告》的议案...... 11

议案五 ...... 12
关于公司《向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的

议案 ...... 12
议案六 ...... 13
关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议

案 ...... 13
议案七 ...... 14

关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案 ...... 14

议案八 ...... 15
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主

体承诺的议案......15
议案九 ...... 16

关于公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案...... 16
议案十 ...... 17
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关

事宜的议案......17

议案十一...... 19

关于购买董监高责任险的议案 ......19
议案十二...... 21

关于修订《公司章程》的议案 ......21
议案十三...... 22

关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 22
议案十四...... 23

关于修订《董事会议事规则》的议案...... 23
议案十五...... 24

关于修订《监事会议事规则》的议案...... 24
议案十六...... 25

关于修订《独立董事管理制度》的议案...... 25
议案十七...... 26

关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 26
议案十八...... 27

关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 ...... 27
议案十九...... 28

关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 28

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 7 月 26 日交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，现场投票表决后需休会至下午 16 时 30 分网络投
票结果统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京市中伦律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14：00

会议地点：北京市朝……
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