景谷林业将于2024年08月05日（星期一）下午14:00，在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室召开第一届临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　3、关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案

　　4、关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案

　　5、关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案

　　6、关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　7、关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案

　　8、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　9、关于公司《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

　　10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　11、关于购买董监高责任险的议案

　　12、关于修订《公司章程》的议案

　　13、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　14、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　15、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　16、关于修订《独立董事管理制度》的议案

　　17、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　18、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

　　19、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《景谷林业:关于召开2024年第一次临时股东大会通知》

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