公告日期：2024-07-17

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-87 号
浙江海正药业股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次
会议于 2024 年 7 月 16 日（周二）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，
亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对本次激励计划首次授予部分 543 名激励对象第二个解除限售期的 637.209 万股限制性股票按照相关规定办理解除限售手续。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事杜加秋先生为本次激励计划
的激励对象，对本项议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，已登载于 2024 年 7 月 17
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上。

二、关于对全资子公司上海昂睿医药技术有限公司增资的议案；

公司全资子公司上海昂睿医药技术有限公司（以下简称“昂睿医药”）成立
于 2007 年 7 月 5 日，注册资本为 200 万元人民币，法定代表人为周厚江，注册
地在上海市徐汇区枫林路 420 号 2 层 A 区。昂睿医药自成立以来，主要围绕公
司的研发战略布局重点，开展在肿瘤、心血管以及自身免疫方向的新药研发。
根据公司战略发展需求，为改善昂睿医药资产结构，降低其资产负债率，促 进其日常运营及发展，提升公司创新药研发效能，同意公司以自有资金向昂睿医
药增资 4,800 万元，增加其注册资本 4,800 万元。本次增资完成后，昂睿医药注
册资本将增加至 5,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。本次增资分五年实缴 到位。

为保证本次对昂睿医药增资的顺利开展，同意授权公司管理层办理与上述对 昂睿医药增资等相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理出资手续、协助公 司登记变更、代表公司履行股东职责等相关事宜。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二四年七月十七日

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