公告日期：2024-09-13

浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料

浙江海正药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料

二○二四年九月二十日

浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料

会 议 议 程

时 间：2024 年 9 月 20 日（周五）下午 2:00，会期半天

地 点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（台州市椒江区外 沙路 46 号）
主要议程：

一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案

序号 议案名称

累积投票议案

1.00 关于补选公司董事的议案

1.01 选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 9 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

三、股东及其授权代表发言及答疑

四、对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组

2、股东及股东代表投票

五、统计有效表决票

六、宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、由公司聘请的律师发表见证意见

九、大会结束

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大 会须 知

为充分尊重广大股东的合法权益 ，确保本次股东大会的顺利进行，根 据《公司法 》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五 、请与会股东在表决票 上“ 同意、“反对 ”、“ 弃权”的相应空格上打“√ ”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六 、为 保证股东大会的严肃性和正常秩序，除 出席会议的股东（ 或代理人）、董事 、监事、董 事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

七、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

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议案 1

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐肖卫红为浙江海正药业股份有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补肖卫红先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下：

肖卫红：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学士学位，目
前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中国农工民主党上海市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国药师协会副会长，浦东国际商会副会长。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商务及多元化业务事业部总经理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首席运营官，三生国健药业（上海）股份有限公司总经理。现任公司总裁，兼任瀚晖制药有限公司总裁、雅赛利（台州）制药有限公司副董事长。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章……
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