![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-31
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2024-023
航天信息股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8
月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件的方式送达
各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、公司 2024 年半年度报告及其摘要
公司监事会对《2024 年半年度报告》发表如下审核意见:公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《2024
年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度的风险持续评估报告
同意公司编制的《关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度的风险持续评估报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。