公告日期：2024-08-31

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-022
航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年
8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、公司 2024 年半年度报告及其摘要

同意公司《2024 年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度的风险持续评估报告

同意公司《关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度的风险持续评估报告》，详见上海证券交易所网站。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于 2024 年半年度董事会授权行使情况的报告

同意公司《关于 2024 年半年度董事会授权行使情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

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