公告日期:2024-06-22
证券代码:600272 900943 证券简称:开开实业 开开 B 股 公告编号:2024-035
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2024年5月20日召开第十届董事
会第十八次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》,公司定于2024年6
月28日召开2023年年度股东大会,并已于2024年5月21日在《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2023年年股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,为公司股东行使股东大会表决权提供便利,现将有关事
项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:上海市静安区常德路 940 号,静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ √
2 公司独立董事 2023 年度述职报告 √ √
3 公司 2023 年度监事会工作报告 √ √
4 公司 2023 年年度报告及摘要 √ √
5 公司 2023 年度财务决算报告 √ √
6 公司计提 2023 年度资产减值准备的议案 √ √
7 公司 2023 年度利润分配预案 √ √
8 公司拟续聘 2024 年度财务报表审计和内部控制审计会 √ √
计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ √
10 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √ √
11.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票……
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