公告日期：2024-08-17

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—048
900943 开开 B股

上海开开实业股份有限公司

关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司

拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西公司”）拟向公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）承租位于上海市静安区昌平路 678 号（1 楼）房产用于满足公司经营及管理需求，租赁面积合计 1,055.75 平方米，租金为人民币 4元/平米/天，租赁期限为三年。预计年租金总额为人民币 1,541,395 元。

开开集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。本次交易总金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。其他关联交易均已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。

一、关联交易概述

雷西公司于今年5月中旬接到通知，原租用的办公场地上海市静安区海防路421号因配合区政府相关工作开展，需要及时搬离。同时基于满足公司经营及管理需求，经整体考量，雷西公司拟承租开开集团位于上海市静安区昌平路678号（1楼）房产，租赁面积合计1,055.75平方米，租金为人民币4元/平米/天，租赁期限为2024年6月1日起至2027年5月31日，预计年租金总额为人民币1,541,395元。

本次交易的出租方为开开集团，系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。

（二）本次交易的背景和目的

为配合区政府相关工作开展，同时基于满足公司经营及管理需求，综合考虑所处地段、办公环境及管理需求等因素，雷西公司拟承租开开集团位于上海市静安区昌平路 678 号（1 楼）的房产。

（三）公司董事会审议情况

1、2024 年 8月 8日，公司召开独立董事 2024 年第六次会议，以 3
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司独立董事同意将前述议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

2、2024年 8月 15日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避（关联董事）的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（四）历史关联交易

至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

开开集团持有公司 26.51%股权，为公司控股股东，系公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次租赁构成关联交易。
（二）关联方基本情况

受让公司名称：上海开开（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000132266468E

法定代表人：庄虔贇

成立日期：1996 年 6月 28 日

注册资本：77,923 万元人民币

注册地址：上海市静安区江宁路 575 号 401 室

经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设
备，收费停车场（配建……
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