公告日期：2024-04-30

江苏恒瑞医药股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

上海

江苏恒瑞医药股份有限公司

2023 年年度股东大会文件目录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一、公司 2023 年度董事会工作报告...... 2
议案二、公司 2023 年年度报告全文及摘要...... 49
议案三、公司 2023 年度监事会工作报告...... 50
议案四、公司 2023 年度财务决算报告...... 53
议案五、公司 2023 年度利润分配预案...... 60议案六、关于选聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的

议案...... 61

议案七、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况的议案...... 62
议案八、关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案...... 63
听取事项：2023 年度独立董事述职报告（董家鸿） ...... 64
听取事项：2023 年度独立董事述职报告（曾庆生） ...... 69
听取事项：2023 年度独立董事述职报告（孙金云） ...... 74

江苏恒瑞医药股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项；
二、审议以下事项：

1、公司 2023 年度董事会工作报告

2、公司 2023 年年度报告全文及摘要

3、公司 2023 年度监事会工作报告

4、公司 2023 年度财务决算报告

5、公司 2023 年度利润分配预案

6、关于选聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况的议案

8、关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案
三、听取 2023 年度独立董事述职报告；
四、与会股东审议会议议案；
五、选举计票人和监票人；
六、与会股东填写表决票；
七、监票人宣读现场表决结果；
八、律师宣读本次股东大会法律意见书；
九、与会股东在股东大会会议记录上签字；
十、董事长宣布会议结束。

议案一

江苏恒瑞医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度董事会工作报告如下：

2023 年，医药行业在变革中不断前行。党和国家对生物医药产业高度重视和支持，
为企业注入了更多信心。监管部门持续鼓励新药研发，在推进审评审批不断提速的同时，强调以临床价值为导向、以患者获益为核心的药物研发理念，引导医药企业差异化创新。与此同时，市场外部环境也在发生深刻变化，行业增长依赖创新驱动，但创新药发展仍面临较多不确定性因素，需要企业不断适应和调整。随着创新转型成果逐步落地，报告期内公司经营业绩指标稳步回升，充分彰显经营韧性。

公司经营业绩及影响因素

2023 年，公司实现营业收入 228.20 亿元，同比增长 7.26%；归属于上市公司股
东的净利润 43.02 亿元，同比增长 10.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41.41 亿元，同比增长 21.46%。为保证创新产出，公司持续加大创新力度，维持较高的研发投入，报告期内公司累计研发投入 61.50 亿元，其中费用化研发投入49.54 亿元。

一方面，创新成果持续获批，创新药临床价值凸显，驱动收入增长。2023 年公司
创新药收入达 106.37 亿元（含税，不含对外许可收入），虽然面临外部环境变化、产品降价及准入难等因素影响，仍然实现了同比 22.1%的增长。报告期内公司 3 款 1类创新药（阿得贝利单抗、磷酸瑞格列汀、奥特康唑）、4 款 2 类新药（盐酸右美托咪定鼻喷雾剂、醋酸阿比特龙纳米晶、盐酸伊立替康脂质体、恒格列净二甲双胍缓释
片）获批上市。截至报告期末，公司已在国内获批上市 15 款 1 类创新药、4 款 2 类新
药，涉及抗肿瘤、镇痛麻醉、代谢性疾病、感染疾病等多个治疗领域。

第一，新获批创新药疗效优异，贡献业绩增量。公司加速推进创新产品落地，报告期内新获批的阿得贝利单抗，显著提高患者总生存期，为中国患者提供了更优治疗方案，多地普惠性惠民保已将其纳入特药报销目录，收入快速增长。

第二，新进入国家医保目录的创新药可及性大大提高，凭借更贴合中国人群的优异临床价值，造福更多患者。报告期内，瑞维鲁胺、达尔西利、恒格列净 3 款创新药正式……
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