公告日期：2024-06-19

亿利洁能股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月

目 录

第一部分 会议议程安排 ...... 3
第二部分 会议议案 ...... 4
议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》...... 4
议案二、《公司独立董事 2023 年度述职报告》...... 12
议案三、《公司 2023 年年度报告及其摘要》...... 30
议案四、《公司 2023 年度财务决算报告》...... 31
议案五、《公司 2023 年度利润分配方案》...... 36
议案六、《关于 2024 年度担保额度预计及授权的议案》...... 38
议案七、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》...... 50
议案八、《关于聘请 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》...... 55
议案九、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》 ...... 58
议案十、《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》...... 61
议案十一、《公司 2023 年度监事会工作报告》...... 62
第三部分 会议投票表决书 ...... 65
第一部分 会议议程安排

亿利洁能股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：2024年6月28日14点30分；

二、 会议地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层；

三、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

四、 会议内容；

1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；

2. 宣读、讨论、审议以下议案：

序号 议案名称

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》

2 《公司独立董事 2023 年度述职报告》

3 《公司 2023 年年度报告及其摘要》

4 《公司 2023 年度财务决算报告》

5 《公司 2023 年度利润分配方案》

6 《关于 2024 年度担保额度预计及授权的议案》

7 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

8 《关于聘请 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》

9 《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》

10 《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》

11 《公司 2023 年度监事会工作报告》

五、 董事及高级管理人员解答股东提问；

六、 股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；

七、 选举股东代表和现场见证律师统计表决结果；

八、 主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；

九、 现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

十、 主持人致结束语并宣布大会结束。

第二部分 会议议案
议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体经营情况保持良好发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：
一、 公司 2023 年度主要经营情况

2023 年，我国国内经济运行情况总体稳定，呈现出积极的增长态势，展现出强大的韧性和潜力。随着“十四五”规划目标的推进，2023 年我国能源结构持续向低碳、清洁转型，我国能源行业积极推动数字化转型和智能化升级，提高能源利用效率和安全性，持续向创新驱动、高质量发展方向发力。

报告期内，公司紧密围绕“光氢化零碳产业基地”战略规划，加快推进公司“光伏+”产业链转型，逐步构建“上游绿电、中端绿氢、下游应用”的多场景全产业链，促进现代煤化工产业链“绿电、绿氢、绿肥、绿化”四绿一体化升级，打造国家级高端化、多元化、智能化的零碳产业园。

面对复杂的局面，公司全面加强经济运行管控，统筹推进战略规划落地、降本增效、对标提升、技术改造等关键任务，报告期内，公司主要生产经营情况如下：

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