公告日期：2024-06-20

东方国际创业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年六月二十六日

东方国际创业股份有限公司

2023 年年度股东大会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序：
一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。

二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东
有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、中介机构、见证律师列席本次股东大会。

三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩
序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

四、 未经允许，本次股东大会禁止录音、录像、直播。

五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及
的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。
六、 为确保计票正确,本公司将利用计算机软件"股东大会表决程序"进行计票。请股东在
所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。本次投票为记名投票。股东表决后需在表决票后面签名。

七、 本次股东大会审议的议案五、议案十为关联交易，关联股东回避表决。议案十一涉
及股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、议案十二涉及修订《公司章程》，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

八、 表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如
股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该股东弃权。

九、 请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一名监事，
监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

十、 表决统计基数为出席股东大会现场会议领取表决票所记录的股份数，表决结果在股
东大会上现场宣布。

十一、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。

东方国际创业股份有限公司
2024 年 6 月 26 日

东方国际创业股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2024 年 6 月 26 日下午 2:00

二、会议地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

三、会议主持：董事长 谭明 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2023 年年度股东大会议事程序》
(二)审议议案

议案一： 2023 年度董事会工作报告...... 报告人：谭明

议案二： 2023 年度监事会工作报告...... 报告人：瞿元庆

议案三： 2023 年度公司年度报告及其摘要...... 报告人：党晔

议案四： 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算...... 报告人：陈乃轶

议案五： 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案...... 报告人：陈乃轶

议案六： 关于 2024 年度融资担保额度的议案...... 报告人：陈乃轶

议案七： 关于预计公司 2024 年度外汇套期保值额度的议案...... 报告人：陈乃轶

议案八： 关于公司 2023 年度利润分配预案...... 报告人：党晔
议案九： 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案………… 报告人：党晔
议案十： 公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案 报告人：陈乃轶
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