重庆港:重庆港第八届董事会第三十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-15
证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临 2024-028 号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 14 日以通
讯表决的方式召开第八届董事会第三十一次会议,应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于<提质增效重回报行动方案>的议案》。
同意《重庆港股份有限公司提质增效重回报行动方案》,具体情况详见公司今日临 2024-029 号公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请审议公司<合规管理体系建设实施方案>和<合规管理实施细则>的议案》。
同意制定《重庆港股份有限公司合规管理体系建设实施方案》及《重庆港股份有限公司合规管理实施细则》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于成立公司合规委员会的议案》。
同意成立重庆港股份有限公司合规委员会,主任为董事长,副主任为其他领导班子成员,成员为各部门负责人,合规委员会下设合规管理办公室,设在公司办公室,负责日常合规管理工作。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年8月15日
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