公告日期：2024-06-05

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-047
南京钢铁股份有限公司

关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）拟与中信财务有限公司（以下简称“中信财务公司”、“乙方”）签订《金融服务协议》，由中信财务公司为公司（包括其全资、控股子公司，下同）提供存款、授信、结算等国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）批准中信财务公司可以从事的金融服务业务。

中信财务公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信财务公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

截至本公告出具日，过去12个月内，公司与中信财务公司未发生交易。

一、关联交易概述

为优化公司财务结构，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与中信财务公司签订《金融服务协议》，由中信财务公司为公司提供存款、授信、结算等金融监管总局批准中信财务公司可以从事的金融服务业务。

2024年6月4日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司董事会审议该议案时，关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、陈浩荣、王海勇、肖玲回避对该议案的表
决，其他3名独立董事一致同意，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案已分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全体通过。

本次关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

截至本公告出具日，过去12个月内，公司与中信财务公司未发生交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

中信财务公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的规定，中信财务公司为本公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

1、基本情况

企业名称：中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q

成立时间：2012年11月19日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层

法定代表人：张云亭

注册资本：661,160万人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、截至本公告出具之日，中信财务公司股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

中国中信有限公司 283,870.29 42.94

中信泰富有限公司 173,387.79 26.22

中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63

中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79

中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.66 2.89

中信兴业投资集团有限公司 ……
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