公告日期：2024-07-12

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-039
上海浦东建设股份有限公司

关于公司签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）拟与公司关联方上海盛世申金投资发展有限公司（以下简称盛世申金）及其三家全资子公司签署《委托经营管理协议》，约定由公司对盛世申金及其三家全资子公司持有的浦发上城园区综合开发项目（以下简称浦发上城项目）进行日常经营事项的管理，委托管理的期限为3年，按2,000万元/年收取托管费；

盛世申金系公司实际控制人上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）下属公司。公司董事、总经理赵炜诚先生兼任盛世申金董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；

本次交易未构成重大资产重组；

本次交易尚需提交股东大会审议；

截至本次交易（不含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易累计为32,757.93万元（其中，公司于2023年7月14日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司收购上海南汇建工建设（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联交易总额为30,816.85万元；在经营层决策权限内，未提交股东大会审议的关联交易金额1,941.08万元）。与本次关联交易累计计算，与同一关联人之间的关联交易累计金额达到3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为积极参与浦东新区城市更新和区域综合开发，充分发挥公司在设计、施工、
园区运营等业务上的协同优势，探索打造精品示范项目，经友好协商，公司拟与公司关联方盛世申金及其三家全资子公司签署《委托经营管理协议》，约定由公司对盛世申金及其三家全资子公司持有的浦发上城项目进行日常经营事项的管理，委托管理的期限为 3 年，按 2,000 万元/年收取托管费。

（二）本次交易的审议程序

本次交易已于 2024 年 7 月 10 日经公司第八届董事会独立董事专门会议第
二次会议全票审议通过，同意将有关议案提交公司董事会及股东大会审议。

本次交易于 2024 年 7 月 11 日经公司第八届董事会第二十二次会议以 6 票
同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过，关联董事赵炜诚先生、陈怡女士、庞晓明先生回避表决。

（三）本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。
（四）截至本次交易（不含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易累计为32,757.93万元（其中，公司于2023年7月14日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司收购上海南汇建工建设（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联交易总额为30,816.85万元；在经营层决策权限内，未提交股东大会审议的关联交易金额1,941.08万元）。与本次关联交易累计计算，与同一关联人之间的关联交易累计金额达到3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

盛世申金系公司实际控制人浦发集团下属公司；公司董事、总经理赵炜诚先生兼任盛世申金董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、上海盛世申金投资发展有限公司

统一社会信用代码：9131000005456563XD

成立时间：2012 年 9 月 18 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区东陆路 1976 号 2 层 F 室

注册资本：120,727.5 万元人民币

法定代表人：赵炜诚

经营范围：实业投资，房地产开发经营，物业服务，停车场（库）的经营管理，健身设施经营及管理，酒店管理，企业管理咨询（除经纪），市场营销策划，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司持股 50%、上海浦发上城企业管理合伙企业（有限合伙）持股 50%。

主要财务指标：

2023 年度，总资产 805,453 万元，净资产 121,990 万元，营业收入-181,193
万元，净利润 1,262 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 5 ……
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