公告日期：2024-04-16

江苏舜天股份有限公司

章 程

（2024 年第二次临时股东大会审议通过）

二零二四年四月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 党组织......4
第四章 股份......7

第一节 股份发行...... 7

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让...... 9

第五章 股东和股东大会 ......11

第一节 股东 ......11

第二节 股东大会的一般规定 ...... 14

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 23

第六章 董事会......30

第一节 董事 ...... 30

第二节 董事会 ...... 33

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 39
第八章 监事会......42

第一节 监事 ...... 42

第二节 监事会 ...... 43

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计...... 48

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 48

第十章 通知和公告 ...... 50

第一节 通知 ...... 50

第二节 公告 ...... 51

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 52

第二节 解散和清算...... 53

第十二章 修改章程 ...... 56
第十三章 附则......57

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经江苏省经济体制改革委员会[苏体改生（1993）356 号文]批准，以募集方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320000134775688R。

第三条公司于 2000 年 8 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所
上市。

第四条公司注册名称：江苏舜天股份有限公司

英文全称：JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

第五条公司住所：南京市雨花台区软件大道 21 号 B 座。

第六条公司注册资本为人民币 438,847,974 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织机构，坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织的领导作用，把方向、管大局、保落实。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：稳中求进、严控风险、推进高质量可持续发展，加速企业转型升级，不断提升企业经营质量，树立企业良好形象。把国有资产的保值增值及全体股东获得良好的投资效益作为企业的责任，增强凝聚力，将公司打造为国际化、专业化、平台化的一流综合服务商。

第十四条经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：危险化学品经营；食品销售；第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可……
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