公告日期：2024-06-21

江苏舜天股份有限公司
二零二三年年度股东大会

会

议

文

件

二零二四年六月二十八日

江苏舜天股份有限公司

二零二三年年度股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6月 28日（星期五）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、出席人员：

1、截至 2024 年 6 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、审议事项：

1、董事会 2023 年度工作报告...... 1

2、监事会 2023 年度工作报告...... 24

3、公司 2023 年度财务决算报告...... 27

4、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案...... 30

5、公司 2023 年度利润分配方案...... 32

6、关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案...... 33

7、关于修订《公司章程》的议案...... 34
六、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。
七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2024 年 6 月
8 日在上海证券交易所网站发布的“临 2024-017”《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日

议案 1：

董事会 2023 年度工作报告

一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，对公司来说也是非常不寻常、非常不平凡的一年，更是公司全体员工不畏艰险、勇往直前的一年。这一年以来，面对异常复杂严峻的外部经营环境，在董事会的正确领导下，公司始终坚定发展信心，深耕贸易主业，加速数字化转型升级，牢牢把握发展主动权，不断巩固稳中向好的业务基础，在抓创新、调结构、提质量、增效益上积极进取，持续打造专业化能力，进一步增强市场竞争力，有力推进公司经营的可持续、高质量发展，公司经营在上年度的良好局面上得到进一步巩固。

2023 年公司实现营业收入 34.04 亿元，较上年度下降 16.87%；实现利润总
额 1.60 亿元，较上年度增长 17.24%；归属于母公司所有者的净利润 7,095.11 万
元，较上年度增长 18.22%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6,898.24 万元，较上年度增长 5.70%。

2023 年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展各项经营管理工作。

（一）贸易主业稳健发展

2023 年公司主业基本盘稳固，规模虽有所下降，但经营利润实现持续增长，盈利能力进一步提高。针对服装出口优势业务，公司持续推动强链补链，充分发挥设计研发中心、打样中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台的效用，不断强化公司服装产业链供应链的核心竞争能力。2023 年公司积极贯彻新发展理念，主动探索服装产业链数字化转型创新，转型思路更加清晰，以服装设计的数字化为牵引，着力推动平台数智能力建设，为业务团队获客、接单、展业提供更加强有力的实业支撑，为实现转型突围创造条件。设计研发中心围绕客户需求，积极探索 AI 设计、3D 建模等，全力打造样衣、面料、3D 廓形、版型等自主数
据库平台，实现资源更新与共享。在提升自身设计研发能力的同时，打样中心持续加强精细化管理，打样数量同比实现进一步提升；作为公司不断完善境内外供应链管理的重要抓手，境内外产能支持平台同步发力，直属生产企业累计完成……
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