公告日期：2024-09-19

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-032
江苏舜天股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2024年9月14日以电子邮件方式向全体候
选董事发出第十一届董事会第一次会议通知，要求当选董事于 2024 年 9 月 18
日股东大会会后参加会议。公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18
日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到 5
人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经由公司第十一届董事会成员一致推举，本次董事会会议由李炎洲先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、选举李炎洲先生担任公司董事长。（李炎洲先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举全体董事担任第十一届董事会战略委员会委员，并由董事长李炎洲先生担任战略委员会召集人。

选举沈永建先生、包文兵先生、周艳婷女士担任第十一届董事会审计委员会委员；并由沈永建先生担任审计委员会召集人。

选举包文兵先生、沈永建先生、周艳婷女士担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员；并由包文兵先生担任薪酬与考核委员会召集人。

委员；并由包文兵先生担任提名委员会召集人。

选举沈永建先生、包文兵先生、周艳婷女士担任第十一届董事会风险控制与合规委员会委员；并由沈永建先生担任风险控制与合规委员会召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经公司董事会提名委员会审核并提名，第十一届董事会续聘华逸松先生担任公司总经理。（华逸松先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、根据总经理华逸松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十一届董事会续聘姜明先生、魏春宝先生担任公司副总经理。（姜明先生、魏春宝先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、指定公司副总经理姜明先生代行董事会秘书职责；根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘卢森先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（卢森先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、根据总经理华逸松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会会议审议通过，第十一届董事会聘任徐新伟先生担任公司财务负责人。（徐新伟先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二四年九月十九日
附：

李炎洲先生：1975 年 3 月生，工商管理硕士，中共党员。曾任江苏汇

鸿国际集团中嘉发展有限公司业务一部经理、总经理助理，江苏汇鸿国际集
团中嘉发展有限公司副总经理、党委委员、董事，江苏汇鸿国际集团中嘉发
展有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限
公司党支部书记、董事长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委
员、运营管理部总经理、品牌管理办公室主任、电子商务促进办公室主任，
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中天控股
有限公司董事。现任江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集
团”）贸易发展部（跨境电商工程研究中心）总经理（主任），本公司董事长。

李炎洲先生除担任本公司间接控股股东苏豪控股集团贸易发展部（跨境
电商工程研究中心）总经理（主任）之外，与本公司董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系。李炎洲先生不持有公
司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，
经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法
律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

华逸松先生：1965 年 10 月生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。
曾任江苏省冶金工业厅办公室副科长，中国有色金属进出口江苏公司总经理办公室主任、业务经理、党支部副书记、工会主席，江苏舜天国际集团五金矿产有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，江苏舜天国际集团人力资源部总经理（集
团部门正职级），本公司党委书记。现任本公……
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