公告日期：2024-12-31

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-105
亿阳信通股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大
厦 CD 座 1236

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,646,690

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.3143
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<亿阳信通对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 275,213,089 98.4145 4,012,001 1.4346 421,600 0.1509

2、 议案名称：《关于修订<亿阳信通关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 275,214,789 98.4151 4,010,301 1.4340 421,600 0.1509

3、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 275,218,089 98.4163 4,007,101 1.4329 421,500 0.1508

4、 议案名称：《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 275,216,989 98.4159 4,009,101 1.4336 420,600 0.1……
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