公告日期：2024-10-19

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-32 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”
或“公司”或“本公司”）于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件方式向
全体监事发出召开第十届监事会第十次（临时）会议通知和会议材
料。本次会议于 2024 年 10 月 18 日上午 11 时以现场方式在公司 12
楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，委托出席 0 人。
会议由监事会主席王理先生主持，所有监事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，需对照上述相关规定，对公司实际情况及相关事项进行认真自查，经分析论证后，监事会认为公司本次交易暨
关联交易事项符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项实质条件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易方案概述

为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司质量的有关精神，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）购买其持有五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司（以下简称“湘投国际”）购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司（以下简称“广西公司”）购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称“长洲水电”）64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（1）标的资产

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为五凌电力 100%股权和长洲水电 64.93%股权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

（2）交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为中国电力、湘投国际、广西公司。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

（3）作价依据及交易作价

截至《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》签署日，标的公司五凌电力和长洲水电的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的，并经有权国有资产监督管理部门或其授权机构备案的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。

相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产最终交易价格等将在重组报告书中予以披露。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

（4）对价支付方式

支付方式 向 该 交 易
交 易 交易标的名称

序号 对方 及权益比例 可 转 债 对 方 支 付
现金对价 股份对价 对价 其他 的总对价

1 中 国 五凌电力 63%的 尚未确定 尚未确定 无 无 标 的 资 产

电力 股权 最 终 交 易

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