公告日期：2025-01-03

2025 年第一次（临时）股东大会
会 议 资 料

2025 年 1 月 15 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2024年1月15日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束

目 录

一、关于审议全资子公司特许经营公司投资滨海电厂 2×1000MW 扩
建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案...... ..（3）

二、关于审议公司 2024 年特许经营资产报废的议案......（9）

2025 年第一次（临
时）股东大会会议

资料之一
关于审议全资子公司特许经营公司投资滨海电厂 2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目
暨关联交易的议案

各位股东：

为抢抓新一轮“大火电”机遇，坚持“BOT+EPC”协同推进，高质量开发火电环保特许经营项目。远达环保全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）拟成立滨海分公司依托国电投滨海发电有限公司（以下简称“国电投滨海公司”或“滨海电厂”） 2×1000MW 扩建机组建设脱硫脱硝除尘设施，并与国电投滨海公司签订《特许经营合同》，开展烟气治理特许经营业务（以下简称“本项目”）。特许经营公司拟与国电投滨海公司签订《特许经营合同》开展特许经营业务，国电投滨海公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控股子公司上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）的控股公司，构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体汇报如下：

一、关联方及关联交易情况

（一）关联方国电投滨海公司概况

公司名称：国电投（滨海）发电有限公司

注册地址：江苏省盐城市滨海县

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：凡正扩

注册资本：159000 万元

经营范围:发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国电投滨海公司由国家电投集团江苏电力有限公司和盐城市国能投资有限公司按照 80%、20%的比例出资成立，国家电投集团江苏电力有限公司为上海电力控股子公司。国电投滨海公司2×1000MW 扩建机组为在建项目，工程建设场地位于滨海港区规划主港池北侧，南依国家电投码头储配煤中心，北为疏港公路，西侧为规划铁路，东侧为国家电投集团协鑫滨海发电有限公司发电机组（一期）。

（二）交易概述

公司全资子公司特许经营公司拟与国电投滨海公司签订《特许经营合同》开展特许经营业务，国电投滨海公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司控股子公司上海电力的控股公司，构成关联交易，因《特许经营合同》无合同金额，需提交股东大会审议。

特许经营公司将自行组织实施烟气脱硫脱硝除尘设施的建设，特许经营设施建设阶段不构成关联交易。

二、关联交易合同、计价模式和合同履约安排

（一）特许经营合同主要内容

1.烟气特许经营范围与特许经营期

烟气特许经营范围为脱硫脱硝除尘，脱硫含脱硫废水零排系统，除尘含输灰系统、灰库。特许经营期为 20 年，起始日期自各台机组 168h 试运行结束之日起，分别计算。特许经营期届满，双方另行协商商业合作模式。如任意一方选择终止合作，则烟气特许经营装置资产无偿转让给滨海电厂。

2.环保服务费计价模式

结合江苏省电力市场实际，滨海项目公司与特许经营公司按照电厂当年经营实际情况商定环保服务费结算模式，烟气特许经营环保服务费结算由固定资产折旧和财务费用、运维成本、投资收益费三部分构成，特许经营期收取环保服务费预计约为 1.62亿元。

3.环保服务费结算

双方于次月前 10 个工作日内对上月的环保服务费结算单等
进行签字确认，收到签字确认的结算单后 5 个工作日内相互开具增值税专用发票。滨海项目公司收到发票后，10 个工作日内……
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