公告日期：2024-05-15

湖北三峡新型建材股份有限公司

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2023 年度股东大会会议资料

股权登记日：2024 年 5 月 15 日

召开时间：2024 年 5 月 21 日

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2023 年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时

现场会议地点：公司办公楼二楼会议室
会议主持：董事长谢普乐
会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东人数、董事、监事、高管以及见证律师情况

二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、一名见证律师）
三、宣读议案

四、股东讨论并审议议案

五、股东进行书面投票表决

六、统计现场投票表决情况

七、宣布现场投票表决结果

八、律师发表见证意见

九、签署会议文件

十、主持人宣布会议结束

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2023 年度股东大会出席现场会议须知

为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可
后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

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2023 年度股东大会会议审议内容

1.2023 年度董事会工作报告
2.2023 年度监事会工作报告
3.2023 年度独立董事述职报告
4. 2023 年年度报告正文及摘要
5. 2023 年度财务决算报告
6. 2023 年度利润分配预案
7. 2024 年度公司融资计划的议案
8. 关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案9. 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10. 关于子公司之间提供担保的议案
11. 关于修订《公司章程》的议案
12. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13. 关于修订《董事会议事规则》的议案
14. 关于修订《监事会议事规则》的议案
15. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16. 关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
17. 关于监事 2023 年度薪酬的议案

议案一

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2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年是公司发展历程中值得铭记的一年。这一年，是公司解放思想、凝聚共识的转折之年。聘请武汉理工大学资深教授、中建材玻璃研究院技术专家、国内一流玻璃企业高管现场把脉问诊，开展公司高质量发展大讨论活动，凝聚思想共识，理清改革思路。这一年，是公司深化改革、转型发展的扬帆之年。在社会各界全力支持下，依法依规完成上市公司实际控制人变更工作。这一年，是公司扭亏为盈、谱写新篇的奋进之年。面对复杂的市场竞争环境，……
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