公告日期：2024-09-28

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-037 号
湖北三峡新型建材股份有限公司

关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”
“三峡新材”）与公司关联人宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“宜昌高投”）共同投资成立湖北三峡新材科技有限公司（以下简称“科技公司”），各发起人按认缴出资比例在未来 3 年内向科技公司投入不高于 12,000 万元的股本性投资。
●本次共同投资事项构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●过去 12 个月，宜昌高投为公司控股子公司向银行贷款提供担保额度共计 1,600 万元，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

为推进公司在科技创新、人才培养等领域发展，满足公司对玻璃产业科技和人才的需求，实现产研结合的技术升级，公司与关联人宜昌高投共同投资成立科技公司，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

三峡新材与关联人宜昌高投在未来 3 年内按比例向科技公司共同投资不超过 1.2 亿元，具体投资金额构成如下：

1.科技公司注册资本为 1,000 万元，其中三峡新材以自有货
币出资 510 万元，持股比例为 51%；宜昌高投货币出资 490 万元，
持股比例为 49%。

2.科技公司成立后，各发起人按认缴出资比例在未来 3 年内向科技公司投入不高于 12,000 万元的股本性投资，其中第一年不少于 4,000 万元。发起人的上述股本性投资中，1,000 万元计入科技公司实收资本，其余计入科技公司资本公积。发起人的股本性投资主要用于研发设备体系建设资金（约 6,000 万元）、前瞻性玻璃新材料与技术研发（不超过 6,000 万元）。

3.公司董事会授权管理层根据项目进展和实际需要分批进行投资，包括授权管理层审批科技公司与理工类大学等机构签署的合作协议。

（二）交易的目的和原因

本次交易旨在通过投资运营科技公司，与顶尖科研院所开展深度产学研合作，聚焦玻璃新材料领域前沿关键技术攻关，孵化打造三峡玻璃技术研发中心。科技公司将构建完整的科技创新链条、灵活的项目组织形式、市场化的资源配置方式和企业化的评价激励机制，在此基础上集中资源力量提供优质的配套政策，形成吸引各方科技创新资源的“强磁场”。

公司将依托科技公司平台支撑，谋求科学研究与产业应用的契合点和共赢点，将技术创新体系纳入产业发展框架，有效反哺
公司产业发展。一是以科技公司为创新载体，通过持续的技术创新和研发投入，解决技术瓶颈，丰富产品种类，延伸产业链条，提升产品质量和技术含量，满足高端市场需求，提升公司核心竞争力和品牌影响力；二是通过激发科创动能，促进公司主业发展，加快科技成果转化应用，丰富产业发展生态，并以此为人才集聚“蓄水池”，广泛吸纳硕士、博士等高端科研人才，彻底改变公司人才结构。

科技公司的建立不仅将推动公司抢抓玻璃新材料产业新赛道，抢占产业链中高端、关键环，还将推动地方经济结构向新质生产力方向跃变升级，延链强链宜昌玻璃新材料产业体系，吸引更多上下游企业加入，形成产业集群效应，共同推动区域经济实现高质量转型发展。

（三）审议情况

公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议、公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、公司董事会 2024 年第三次临时会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事谢普乐先生已回避表决。根据相关规定，本次关联交易的金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
（四）与关联人累计已发生的关联交易

截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别下标的相关的关联交易金额未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）通过直接和间接方式合计持有宜昌高投 100%股权，即宜昌高投为产投集团控股子公司，且宜昌高投过去 12 个月内为公司间接控股股东，即为公司关联人。

（二）关联人基本情况

1.公司名称：宜昌高新投资开发有限公司

2.成立日期：2013 年 1 月 15 日

3.注册资本：50,000 万元

4.注册地址：宜昌市高新区发展大道 55 号

5.法定代表人：谢普乐

6.统……
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