公告日期：2024-08-16

安琪酵母股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议资料
2024 年 8 月 28 日

安琪酵母股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

● 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

● 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日下午 14:00

● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 28 日的
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2024 年 8 月 28 日的 9:15-15:00。

● 会议召开地点：公司一楼会议室

● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：

1.关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；

七、宣布议案表决结果；

八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
九、致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会资料目录
1.关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案 ......1
关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案
一、担保情况暨关联交易概述

（一）主要内容

2022 年 7 月 13 日，公司召开第九届董事会第六次会议审议
通过了《设立湖北微琪生物科技有限公司的议案》。公司同北京微构工场生物技术有限公司（简称北京微构）分别按照 40%和 60%
的出资比例设立微琪公司，并于 2022 年 9 月 29 日完成工商注册
登记。

2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色智能制造项目（一期）的议案》，项目建设总投资额为人民币 2.5亿元，预计其中 1.5 亿元将使用银行融资。

根据银行融资要求，微琪公司股东需按各自持股比例为其融资金额人民币 1.5 亿元提供担保。北京微构按照 60%提供担保，公司按 40%提供担保即担保额度为人民币 0.6 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，微琪公司为公司关联方，本次向其提供担保构成关联交易。

（二）应当履行的审议程序

1.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会独立董事专门
会议第四次会议对本事项进行了事前审核，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会审议。

2.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会审计委员会第
十七次会议审议通过了本事项，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会审议。

3.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十二次会
议审议通过了本事项，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决）。
4.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届监事会第三十一次会
议审议通过了本事项，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.公司审议本事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）相同交易类别下相关的关联交易情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相关程序
的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方微琪公司未发生跟本次相同交易类别的关联交易。

二、被担保人基本情况

1.名 称：湖北微琪生物科技有限公司

2.住 所：湖北省宜昌市猇亭区马鞍路 168 号

3.公司类型：其他有限责任公司

4.法定代表人：蔡国亮

5.注册资本：壹亿圆整

6.成立日期：2022 年 09 月 29 日

7.营业期限：长期

8.经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能……
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