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公告日期:2024-08-31
证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2024-101 号
安琪酵母股份有限公司
关于对参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保对象:安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)参股公司湖北微琪生物科技有限公司(以下简称微琪公司)。过去 12 个月内,公司总工程师覃先武担任微琪公司董事,为公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司按持股比例对微琪公司提供额度为人民币 0.6 亿元的担保。
截至 2024 年 8 月 30 日,除本次担保事项外,已实际为其
提供的担保余额为人民币 0 元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)主要内容
2022 年 7 月 13 日,公司召开第九届董事会第六次会议
审议通过了《设立湖北微琪生物科技有限公司的议案》。公
司同北京微构工场生物技术有限公司(简称北京微构)分
别按照 40%和 60%的出资比例设立微琪公司,并于 2022 年 9
月 29 日完成工商注册登记。
2024 年 2 月 4 日,公司召开第九届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物PHA 绿色智能制造项目(一期)的议案》,项目建设总投资额为人民币 2.5 亿元,预计其中 1.5 亿元将使用银行融资。
根据银行融资要求,微琪公司股东需按各自持股比例为其融资金额人民币 1.5 亿元提供担保。北京微构按 60%持股比例提供额度为人民币 0.9 亿元的担保,公司按 40%持股比例提供额度为人民币 0.6 亿元的担保。
(二)应当履行的审议程序
1.2024 年 7 月 22 日,公司召开第九届董事会独立董事
专门会议第四次会议对本事项进行了事前审核,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,取得了事前认可,同意提交董事会审计委员会审议。
2.2024 年 7 月 22 日,公司召开第九届董事会审计委员
会第十七次会议审议通过了本事项,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(关联委员周琳回避),同意提交董事会审议。
3.2024 年 7 月 22 日,公司召开第九届董事会第三十二
次会议审议通过了本事项,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避(关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决),内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-083 号”“临 2024-085 号”。
4.2024 年 7 月 22 日,公司召开第九届监事会第三十一
次会议审议通过了本事项,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-084 号”。
5.2024 年 8 月 28 日,公司召开 2024 年第四次临时股
东大会审议通过了本事项,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-100 号”。
6.公司审议本事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1.名 称:湖北微琪生物科技有限公司
2.住 所:宜昌市猇亭区马鞍路 168 号
3.公司类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:蔡国亮
5.注册资本:壹亿圆整
6.成立日期:2022 年 09 月 29 日
7.营业期限:长期
8.经营范围:一般项目:新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;合成纤维制造;合成纤维销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;生
态环境材料制造;生态环境材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产……
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