公告日期：2024-03-29

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-004
蓝星安迪苏股份有限公司

第八届监事会第十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届监事会第十一次
会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024
年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事
3 人。其中监事潘勇先生因行程安排未能亲自参会，委托监事王岩先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席王岩先生召集和主持。

参加会议的监事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2023年年度报告及摘要》的议案

《2023 年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
《2023 年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）和
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容
与格式》（2021 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2023 年年度报
告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司《2023 年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；

公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2023 年年度报告及摘要》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司公告的《2023 年年度报告及摘要》内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2. 审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案

会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3. 审议通过关于《2023年监事会工作报告》的议案

2023 年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
《蓝星安迪苏股份有限公司章程》，公司监事会对公司的经营活动和公司管理
层的履职情况进行监督，对公司财务进行管理，并对利润分配方案等事项发
表意见。

会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4. 审议通过关于《2023年度利润分配方案》的议案

《2023 年度利润分配方案》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并层面
实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 52,165,518 元，安迪苏母公司层
面截至 2023 年 12 月 31 日累计可供分配利润为人民币 489,335,867 元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充
分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股
本为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），预计总

额为人民币 160,914,076 元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度
归属于上市公司股东净利润的 308.47%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：

公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体
股东的利益，符合公司实际情况，未有损害公司和股东利益的情况存在。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5. 审议通过关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明》的议案
……
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