公告日期：2024-03-29

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-003
蓝星安迪苏股份有限公司

第八届董事会第十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十
七次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于
2024年 3月 18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2023年年度报告及摘要》的议案

《2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
《2023 年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2. 审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过关于《确认公司 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联
交易预计》的议案

《关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的公告》详
见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

独立董事专门会议审议通过上述议案。

关联董事郝志刚，Jean-MarcDublanc，GérardDeman，朱小磊，葛友根和孙岩
峰回避表决。

会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《2023年董事会工作报告》的议案

会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5. 听取了《2023年度独立董事述职报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年
度独立董事独立性情况的专项报告》《2023 年度审计、风险及合规委员会履
职报告》《2023 年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告》《2023 年度公司对会计师事务所履职情况评估报告》

《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度独立董事独立性情况的专项报告》
《2023 年度审计、风险及合规委员会履职报告》《2023 年度审计、风险及合
规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2023 年度公司对会计师
事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议同意如下报告：《2023 年度审计、风险及合规
委员会履职报告》《2023 年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》《2023年度公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
《2023 年度独立董事述职报告》尚需提交 2023 年年度股东大会听取。

6. 审议通过关于《2023年度利润分配方案》的议案

《关于 2023 年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并层面
实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 52,165,518 元，安迪苏母公司层
面截至 2023 年 12 月 31 日累计可供分配利润为人民币 489,335,867 元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充
分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股
本为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），预计总
额为人民币 160,914,076 元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度
归属于上市公司股东净利润的 308.47%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例……
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