公告日期：2024-03-29

蓝星安迪苏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(臧恒昌先生)

2023 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人按照
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人作为公司独立董事在 2023年度的工作情况报告如下。
一、独立董事的基本情况

臧恒昌，生于 1964 年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专业，
博士学位。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990 年
7月至1991年4月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1991年5月至2000年7月，
任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师；2000 年 7 月至 2007 年 4 月，任
山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员；2007 年 4 月至今任山东大学药学院教授，国家药监局重点实验室主任。自 2022 年 4 月起，任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司外部董事。自 2021年起任公司独立董事、提名委员会主席。

关于独立性的说明

作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职情况

1. 出席会议及行驶职权的情况

本年度公司共召开董事会会议 8 次(其中以通讯方式召开并表决的会议 8 次) ；
并分别召开了董事会审计、风险及合规委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 3
次，战略委员会会议 3 次，提名委员会 5次；召开股东大会 2次。

出席专 参加股

参加董事会情况 门委员 东大会

会 情况

独立董

事姓名 本年应 现场出 以通讯 委托出 缺 席 是否连续 出席专 出席股

参加董 席次数 方式参 席次数 次数 两次未亲 门委员 东大会

事会次 加次数 自参加会 会的次 的次数

数 议 数

臧恒昌 8 0 8 0 0 否 8 2

蓝星安迪苏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

2. 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023 年度参与公司编制定期报告过程中，本人通过出席公司会议、现场调研、
与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和
企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监
督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

2023 年 1 月本人参观了南京工厂，与当地团队深入沟通交流，并走访了中国区
研发中心 RICA，与中国区研发负责人以及 PNE 团队负责人深入沟通，了解了其背
景、现状以及未来方向。同时，对公司战略方向、业务发展、科研创新建言献策，
向公司提供了关于《做大做强动物营养业务，同步实现公司价值提升》的专题报告。
3、公司内控制度建设以及与内部审计机构的沟通情况

作为公司独立董事，本人通过聆听审计委员会以及内控负责人的汇报，了解并
重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、
专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

4、与中……
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