公告日期:2024-03-29
蓝星安迪苏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告
蓝星安迪苏股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士)
2023 年,作为蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人按照
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及专门委员会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人作为公司独立董事在 2023年度的工作情况报告如下。
一、独立董事的基本情况
Caroline Grégoire Sainte-Marie,生于 1957 年,法国籍。1979 年毕业于巴黎政治学
院和巴黎索邦大学。自 1996年至 1997年,担任大众汽车法国公司的首席财务官、财务
和 IT 经理;自 1997 年至 1999 年,担任拉法基特种产品公司的首席财务官;自 2000 年
至 2004 年,担任拉法基水泥部门并购高级副总裁;自 2004 年至 2006 年,担任德国和
捷克共和国拉法基集团的首席执行官;自 2007 年至 2009 年,担任 Tarmac
France/Belgium 的总裁兼首席执行官;自 2009 年至 2011 年担任 Frans Bonhomme 的总
裁兼首席执行官;自 2018年至 2021年 4月,担任 Elekem独立董事。自 2011年至 2022
年 6 月,担任 GROUPAMA 独立董事;自 2014 年至 2022 年 7月,担任 Calyos Belgium
的投资者;自 2018 年以来,担任 FNAC DARTY 独立董事;自 2019 年以来,担任
VINCI(巴黎泛欧交易所(A区),FR0000125486)独立董事。自2021年起任公司独立董事、薪酬委员会主席。
关于独立性的说明
作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性,与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况,能够在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职情况
1. 出席会议及行使职权的情况
本年度公司共召开董事会会议 8 次(其中以通讯方式召开并表决的会议 8 次) ;
并分别召开了董事会审计、风险及合规委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 3
次,战略委员会会议 3 次,提名委员会 5次;召开股东大会 2次。
出席专 参加股
参加董事会情况 门委员 东大会
独 立 董 会 情况
事姓名 本年应 现场出 以通讯 委托出 缺 席 是否连续 出席专 出席股
参加董 席次数 方式参 席次数 次数 两次未亲 门委员 东大会
加次数 的次数
蓝星安迪苏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告
事会次 自参加会 会的次
数 议 数
Caroline
Grégoire 否
8 0 8 0 0 15 0
Sainte-
Marie
2. 现场考察及公司配合独立董事工作情况
2023 年度参与公司编制定期报告过程中,本人通过出席公司会议、与公司管理
层进行深入交流……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。