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公告日期:2024-06-06
证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2024-025
蓝星安迪苏股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度报告及摘要 √
2 2023 年度财务决算报告 √
3 2023 年董事会工作报告 √
4 2023 年监事会工作报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6 续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构 √
7 续订董监事、高级管理人员责任保险 √
8 2024 年董事薪酬 √
9 修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 √
10 修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规 √
则》《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》
11 开展外汇套期保值业务 √
12 长期分红政策调整 √
13 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √
14.00 公司向特定对象发行 A 股股票方案 √
14.01 向特定对象发行股票的种类和面值 √
14.02 发行方式及发行时间 √
14.03 发行对象及认购方式 √
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
14.05 发行数量 √
14.06 限售期 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。