公告日期：2024-06-19

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年六月二十六日

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 年年度股东大会

重要提示：

股东大会召开日期：2024 年 6 月 26 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

现场会议时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:00

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
主持人：董事长郝志刚
参加会议人员：
1. 在股权登记日持有公司股份的股东

2. 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，于股权登记日下午收市时
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
3. 公司董事、监事和高级管理人员。
4. 公司聘请的律师。
议程

时间 内容

14:00-14:05 会议议程介绍

1 主持人宣布会议开始并致欢迎辞

2 董事会秘书宣读投票规则和注意事项

3 推举计票人和监票人

14:05-15:00 与会者审议以下议案

1 2023 年年度报告及摘要

2 2023 年度财务决算报告

3 2023 年董事会工作报告

4 2023 年监事会工作报告

5 2023 年度利润分配方案

6 续聘2024年度财务和内部控制审计机构

7 续订董监事、高级管理人员责任保险

8 2024 年董事薪酬

9 修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》

10 修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规则》《蓝星安迪
苏股份有限公司董事会议事规则》

11 开展外汇套期保值业务

12 长期分红政策调整

13 公司符合向特定对象发行A股股票条件

14.00 公司向特定对象发行A股股票方案

14.01 向特定对象发行股票的种类和面值

14.02 发行方式及发行时间

14.03 发行对象及认购方式

14.04 定价基准日、发行价格及定价原则

14.05 发行数量

14.06 限售期

14.07 上市地点

14.08 募集资金金额及用途

14.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

14.10 本次向特定对象发行决议有效期

15 公司向特定对象发行A股股票预案

16 公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

17 公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告

18 公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

19 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取
填补措施及相关主体承诺

20 公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划

21 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行A股股票具体事宜的提案报告

15:00-15:05 与会者听取以下议案

1 2023 年度独立董事述职报告

15:05-15:30 股东提问&回答及现场表决

1 股东提问及投票表决

2 统计并宣布现场投票结果

3 律师宣读法律意见书

4 签署会议文件

5 会议结束

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 年年度股东大会……
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